Wirtualne paliwo - fałszywe faktury - Aktualności - Policja Podlaska

Policjanci z białostockiego zarządu Centralnego Biura Śledczego KGP wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, wkroczyli do kolejnych kilku firm na terenie województwa wielkopolskiego. Było to związane z prowadzonym od kilku miesięcy śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łomży. Sprawa dotyczyła rozprowadzania przez zorganizowaną grupę przestępczą tzw. pustych faktur służących do wyłudzania podatku VAT, oraz pokrywania nimi oleju napędowego niewiadomego pochodzenia.  Policjanci zatrzymali dziesięciu mieszkańców wielkopolski w wieku od 24-50 lat. Dziewięciu mężczyznom i jednej kobiecie przedstawione zostały zarzuty oszustwa. Czworo z nich dodatkowo usłyszało zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Już wcześniej do tej sprawy zatrzymanych było 18 osób. Mechanizm przestępczego działania polegał na tym, że sprawcy za ułamkową część kwoty widniejącej na fakturze VAT za olej napędowy rozprowadzali te druki bez paliwa. Umożliwiało to odbiorcom – podmiotom gospodarczym – odpisanie od podatku widniejącej na druku kwoty VAT-u. Z policyjnych ustaleń wynika, że odbiorcy, którzy w ten sposób oszukiwali Skarb Państwa płacili sprawcom od 10 do 25 groszy za 1 litr wpisanego na fakturze paliwa. Dodatkowo przestępcy wykorzystywali również faktury do zalegalizowania w ich firmach oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ten proceder zaangażowanych było co najmniej 130 różnych firm z całego kraju. Najprawdopodobniej interes kwitł od kilkunastu miesięcy.

Kontrole skarbowe przeprowadzone w sprawdzonych do tej pory firmach ujawniły fałszywe faktury VAT opiewające na 6 milionów litrów oleju napędowego o wartości około 20 milionów złotych. Wyłudzono w ten sposób ok. 4 milionów zł. podatku VAT. Członkom grupy grożą kary więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są dalsze zatrzymania.